近期,一種針對小型傳媒公司的虛假年會禮品詐騙在一些地方頻繁發(fā)生,不僅給受害企業(yè)帶來資金損失,更存在非法資金轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)。中國移動江蘇公司蘇州分公司(以下簡稱“蘇州移動”)積極履行社會責(zé)任,聯(lián)合公安、市場監(jiān)管及行業(yè)協(xié)會等多方力量,共同開展預(yù)警宣傳與線索協(xié)查,助力斬?cái)嗤ㄟ^GOIP設(shè)備實(shí)施的詐騙資金洗白鏈條,為本地企業(yè)筑牢安全防線。
在該類騙局中,不法分子冒充知名企業(yè)人力資源負(fù)責(zé)人,以高預(yù)算年會合作為名,特別提出需合作方墊資采購高端手機(jī)等作為員工禮品,并承諾后續(xù)回款及長期合作。一旦企業(yè)按要求采購并寄出禮品,對方便立即失聯(lián)。事后查明,所購手機(jī)被迅速在二手市場轉(zhuǎn)賣,資金最終流入詐騙團(tuán)伙賬戶,導(dǎo)致傳媒公司面臨錢貨兩空的局面,甚至卷入非法資金流動調(diào)查。
以某小型傳媒公司負(fù)責(zé)人王女士為例,她在接到自稱某上市公司HR的電話后,未嚴(yán)格核實(shí)對方身份,便墊資采購數(shù)十部高端手機(jī)并寄往指定地點(diǎn)。之后對方失聯(lián),而部分手機(jī)在二手市場流轉(zhuǎn)時被監(jiān)測到涉及多起詐騙案件,公司因此陷入資金與法律雙重風(fēng)險(xiǎn)。
此類詐騙精準(zhǔn)利用小微企業(yè)在業(yè)務(wù)拓展和內(nèi)部合規(guī)方面的短板,通過偽造文件、營造正規(guī)假象、強(qiáng)調(diào)墊資和緊急交付等方式步步設(shè)套。不法分子的最終目的,是將詐騙非法所得偽裝成“業(yè)務(wù)回款”進(jìn)行洗白,作案手段隱蔽,涉案金額較大。
為切實(shí)幫助企業(yè)識別風(fēng)險(xiǎn),蘇州移動提示相關(guān)企業(yè):嚴(yán)審合作方身份,正規(guī)企業(yè)合作一般會提供官方可查的對接渠道及企業(yè)郵箱,凡無法通過官方途徑核驗(yàn)身份的,應(yīng)引起警惕;警惕墊資采購要求,對于無正式合同保障、要求大額墊資采購高價(jià)值禮品的情況,務(wù)必謹(jǐn)慎對待;注意緊急催辦陷阱,以時間緊張為由高頻催促履約、不給核實(shí)空間的,極有可能是騙局。
若不慎遭遇此類詐騙,企業(yè)應(yīng)立即采取措施:盡快聯(lián)系供應(yīng)商暫停發(fā)貨或退貨,減少損失;全面保存溝通記錄與轉(zhuǎn)賬憑證,及時向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,并同步向市場監(jiān)管部門反饋;同時聯(lián)系二手平臺協(xié)助凍結(jié)相關(guān)產(chǎn)品交易,阻斷資金非法流轉(zhuǎn)。
未來,蘇州移動將繼續(xù)深化與公安、市場監(jiān)管、行業(yè)協(xié)會及互聯(lián)網(wǎng)平臺的協(xié)同,依托技術(shù)優(yōu)勢加強(qiáng)對異常通信與交易行為的監(jiān)測預(yù)警,持續(xù)開展反詐宣傳,共同營造更安全、更清朗的營商與通信環(huán)境,堅(jiān)決斬?cái)喔黝愒p騙非法資金流轉(zhuǎn)的鏈條。









































